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北京中迪投资股份有限公司 第九届董事会第二十一次临时会议决议

2019-12-02 18:17:27

证券代码:000609证券缩写:中迪投资公告编号。:2019-126年

北京众迪投资有限公司

关于第九届董事会第21次临时会议决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月23日,公司董事会发出书面通知和电子邮件,召开第九届董事会第21次临时会议。2019年9月26日,第九届董事会第21次临时会议通过沟通方式召开。公司六名董事均出席了会议,会议符合相关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议:

关于雇用公司首席财务官的法案已经过审查和批准。

公司董事会聘请李何梅女士为公司首席财务官,任期与公司第九届董事会相同。

提案详情请参见公司发布的《北京中迪投资有限公司关于辞去和任命首席财务官的通知》以及《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮信息网》上的公告。

议案无需提交公司股东大会审议。

该法案有6票赞成,0票反对,0票弃权。

北京众迪投资有限公司

董事会

2019年9月26日

证券代码:000609证券缩写:中迪投资公告编号。:2019-127年

北京众迪投资有限公司

关于首席财务官辞职和任命首席财务官的公告

2019年9月26日,公司董事会收到公司首席财务官胡旭义先生的书面辞职报告。胡旭义先生因个人原因辞去公司首席财务官职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,胡旭毅先生的辞职报告自提交公司董事会之日起生效。辞职后,胡旭义先生不再在上市公司担任任何其他职务。截至本公告披露日,胡旭义先生未持有本公司股份。

公司董事会衷心感谢胡旭义先生在任期间对公司的贡献。

经2019年9月26日召开的公司第九届董事会第21次临时会议审议通过,公司董事会聘请李何梅女士为公司首席财务官,任期与公司第九届董事会相同。

李何梅女士的简历见附件。

特此宣布。

附件:

李何梅女士的简历如下:

李鹤梅,女,1984年出生,持有学士学位。曾任田明城乡建设集团发展有限公司财务经理、河南通州实业有限公司财务总经理、中地河邦集团有限公司运营管理中心主任,现任公司财务总监。

李鹤梅女士未被提名为高级管理人员,未受到中国证监会等相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联,未直接持有公司股份。无因违反承诺被执行人,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则及本所其他相关规定的资格条件。

北京众迪投资有限公司

第九届董事会第二十一次临时会议

独立董事对相关事项的意见

根据《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《北京中迪投资有限公司章程》,作为公司独立董事,我们对本次会议审议的公司首席财务官任命事宜发表独立意见如下:

我们相信,公司聘请李何梅女士担任公司首席财务官的审计程序符合相关法律法规和公司章程的规定。李鹤梅女士符合担任上市公司首席财务官的条件,且资格合法。未发现《公司法》第一百四十七条和《公司章程》规定的不准担任高级管理人员的情况,也未发现中国证监会认定禁止其进入市场且禁令尚未解除的情况。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。

在上述问题上,我们都同意。

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